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證券代碼：603197證券簡稱：保隆科技公告編號：201營業用抽油煙機7-044
上海保隆汽車科技股份有限公司第五屆監事會第六次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
上海保隆汽車科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第六次會議於2017年12月4日在上海市松江區沈磚公路5500號207會議室召開，本次監事會已於2017年11月28日以電子郵件、電話等方式通知全體監事。會議由監事會主席楊壽文先生召集並主持，會議應出席監事3名，實際出席監事3名。這次會議的通知、召開及審靜電機保養議程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規及《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。
二、監事會會議審議情況
會議審議並通過瞭以下議案，並形成瞭決議：
（一）審議通過瞭《關於及其摘要的議案》
監事會認為：《2017年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的內容符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律、法規和規范性文件的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
表決結果為靜電除煙機：3票同意，0票反對，0票棄權。
詳見同日刊登於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定媒體披露的《2017年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）摘要公告》（公告編號：2017-045）及《2017年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（二）審議通過瞭《關於的議案》
監事會認為：《2017年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》符合國傢的有關規定和公司的實際情況，能確保本次股權激勵計劃的順利實施，將進一步完善公司治理結構，形成良好、均衡的價值分配體系，建立股東與公司員工之間的利益共享與約束機制。
表決結果為：3票同意，0票反對，0票棄權。
詳見同日刊登於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定媒體披露的《2017年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（三）審議通過瞭《關於核實的議案》
監事會認為：列入公司2017年股票期權與限制性股票激勵計劃的激勵對象名單的人員具備《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等法律、法規和規范性文件規定的任職資格，不存在最近12個月內被證券交易所認定為不適當人選的情形；不存在最近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選的情形；不存在最近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者采取市場禁入措施的情形；不存在具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的情形；不存在具有法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的情形，符合《上市公司股權激勵管理辦法》規定的激勵對象條件，符合公司《2017年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要規定的激勵對象范圍，其作為公司本次激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。
公司將通過公司內部辦公系統或者其他途徑，在公司內部公示激勵對象的姓名和職務，公示期不少於10天。監事會將在充分聽取公示意見後，於股東大會審議股權激勵計劃前5日披露激勵對象核查說明。
表決結果為：3票同意，0票反對，0票棄權。
詳見同日刊登於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定媒體披露的《2017年股票期權與限制性股票激勵計劃激勵對象名單》。
特此公告。
上海保隆汽車科技股份有限公司
監事會
2017年12月5日
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